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本帖最后由 坂田小强 于 2013-11-22 16:00 编辑 大家好,我是时
今年才卖打底裤,打底裤登场,现在没做低档的了,开始,进了
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田显荣白凡凡夫妻两人涉黑涉恶诈骗巨额财产的背后保护伞高官究竟是谁??

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发表于 2020-5-21 19:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    控 告人:易良碧,女,汉 族,1973年3月21日出生,住重庆市万州区龙沙镇海螺村4组47号,公 民身份号码:511202197303214302,联 系电 话:13896396168。

    控 告人:重庆市万州区合艺劳务有限公 司,住所地:重庆市万州区王牌路689号2层5单元202室。统 一社 会信用代码:915001016635767217。法定代 表人:何明志  职务:董事长  联 系电 话:13609445135。

    被控 告人:田显荣,男,汉 族,出生年月日不详,公 民身份号码不详,系五矿二十三冶建设集 团有限公 司西南分公 司(公 司住所地:重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B栋9楼)总经理,联 系电 话:13908337988。

    被控 告人:白凡凡(原名:郑雪秋),女,苗族,1983年9月12日出生,公 民身份号码:500242198309123308,住重庆市江北区新溉大道888号1幢1单元8-5,联 系电 话:15723204425。

    请求事项:请求公 安机 关依法对田显荣、白凡凡涉嫌诈骗的行为予以刑事立案并进行全面深入调 查,追究相关人员刑事责任;追缴并返还控 告人被骗钱款1200万元。

    事实与理由:一、基本事实  何明志与易良碧二人系夫 妻,共同经营重庆市万州区合艺建筑劳务有限公 司(以下简称“万州合艺公 司”),其中何明志持股80%,易良碧持股20%,何明志为公 司法定代 表人。  2017年11月,卢远周向何明志推荐五矿二十三冶西南分公 司在贵州省遵义市的一个市政PPP工程项目,并介绍了自称该公 司副总经理兼该项目指挥长的廖家林与何认识。廖家林在与何明志、卢远周见面时称,该项目由五矿二十三冶公 司投资并作为施工总承包,总造价40多个亿,其中桥梁隧洞工程20多个亿,可把桥梁隧洞工程承包给何的公 司,但前提是必须给该分公 司负责人田显荣好处费,且好处费只能通 过高价购 买田显荣妻子白凡凡的低 价别墅(用3800万元购 买实际价值1000万元左右的独栋别墅)的方式变相给予。几天后,廖家林约何明志前往遵义考察项目,何明志看到五矿二十三冶在遵义南溪大道现场有项目部,工地上也立有该公 司的牌子,觉得工程靠谱,可以做。返渝后,廖家林、杨永发(廖家林徒 弟)、卢远周又给何明志详细介绍项目情况,多次强调要拿工程做的话就得按要求 购 买白凡凡的别墅。过了几天,何明志、易良碧应廖家林之约前往白凡凡在重庆天江鼎城的会所与田显荣、白凡凡商谈承包工程和买卖别墅的事。田显荣、白凡凡当面允诺,只要买了别墅,就能做桥梁隧洞工程,同时表示因身份问题不便出面,会安排他人代为签约和收款。因何明志在网上查询到五矿二十三冶西南分公 司的负责人确系田显荣,遂对两人的话深信不疑。2017年11月13日上午,廖家林又将何明志、易良碧约到白凡凡的会所,白凡凡拿出两份打印好的《房屋买卖协议》,安排了一个叫曾真的人与易良碧签约,承诺在一个月内让万州合艺公 司进场施工。该《房屋买卖协议》约定,曾真将其所有的重庆北部新区经开园留云路1号12栋房屋以净价3800万元出 售给易良碧。签约当日,易良碧即向曾真转款300万元。之后不久,田、白两人又通 过廖家林将何志明、易良碧约到会所,要求签下一份《委托支付协议》。该协议载明,易良碧所购别墅的房款只需先付1000万元,其余2800万元将在万州合艺公 司承建南溪项目的桥梁隧洞工程后,委托项目部从工程款中直接支付给曾真(该协议后被白凡凡拿走)。2017年11月21日,易良碧又向曾真转款200万元。  然而,至2018年2月底,万州合艺公 司仍旧未签到遵义南溪项目桥梁隧洞工程的施工合同。在何明志、易良碧再三追问下,田显荣于2018年3月安排万州合艺公 司到南溪项目工地做临建工程,在4月10日又安排一个名叫舒凡的人以五矿二十三冶遵义市南部新区南溪大道建设项目经理部的名义与万州合艺公 司签订《遵义南溪项目路基附属工程专 业分包合同》(合同双方均未加盖公章,以上两部分工程于2018年9月19日进行结算,结算金额138.71万元,后为开具发 票,双方于9月26日就临建和路基工程施工补签了劳务分包合同)。之后,田显荣、白凡凡催促何明志、易良碧赶紧支付1000万元的余款,并允诺只要给完钱,工程的事自会安排。易良碧遂在2018年4月12日、23日、24日分别给曾真转款100万元、200万元、200万元(其中200万元系从万州   汇入曾真尾号为5436的工商银 行卡)。何明志、易良碧付完1000万元后,多次要求田显荣、白凡凡履行承诺,但两人以“图纸没有出来”、“项目管理公 司没有挂牌”、“项目部没有公章”等各种理由搪塞和推脱。2018年7月初,因XX公 司进场施工与万州合艺公 司的民 工发生冲 突,何明志、易良碧方得知南溪项目的隧洞工程早在2018年年初就已由XX公 司承建。此时,因万州合艺公 司仅在南溪项目做到部分零星工程,大量民 工在工地无活可干,何明志、易良碧为支付民 工工 资面 临巨大压力,两人遂找到田显荣、白凡凡要求退还1000万元。田显荣、白凡凡表示,1000万元退不了,虽然隧洞工程已承包给了他人,但南溪项目还有10多亿的桥梁工程,做桥梁工程付的好处费要少些,易良碧可以通 过高价购 买白凡凡的联排别墅来付好处费;可以想办法借200万元给他们暂渡难关,但必须签订解除协议作担保,如易良碧按期还款,则将解除协议撕毁,否则就要赔付巨额违约金。2018年7月19日,在民 工催要工 资的压力和白凡凡等人的诱导之下,易良碧到白凡凡的会所,在白事先打印好的《解除合同协议书》和《房屋买卖协议》上签了字(田显荣、白凡凡当时均未出面,由会所工作人员将协议交给易良碧)。该解除合同协议书载明,因易良碧不能履行2017年11月13日所签房屋买卖协议,自愿解除合同,曾真退还200万房款,易良碧自愿承担800万元违约金,落款时间为2018年7月18日。该房屋买卖协议载明,曾真将其所有的重庆北部新区星光大道99号34栋1-4房屋以1300万元出 售给易良碧,落款时间为2018年8月1日。2018年7月20日,曾真将200万元转给了易良碧。2018年8月8日,易良碧因担心白凡凡等人借《解除合同协议书》将800万元作为违约金侵吞,为避免落下口实,将200万元归还了曾真,但白凡凡并未兑现承诺撕毁协议。之后,何明志、易良碧要求田显荣、白凡凡把桥梁工程给万州合艺公 司承建,但田显荣、白凡凡又说只有把1300万元的“房款”付完才会考虑。鉴于何明志、易良碧资金紧张,廖家林劝他们先找白凡凡、曾真将联排别墅过户,再拿去抵 押 贷 款以支付剩余的300万元,争取早日做到工程。为最大限度减小损失,何明志、易良碧要求白凡凡、曾真将联排别墅过户,但未果。后何明志、易良碧经调 查发现,白凡凡以曾真名义所出 售的独栋别墅(重庆北部新区经开园留云路1号12栋)和联排别墅(重庆北部新区星光大道99号34栋1-4)的产权人既不是田显荣、白凡凡,也不是曾真,独栋别墅的业主徐晓梅明确表示从未委托他人出 售过房产。何明志、易良碧此时方觉得上当受骗,遂向田显荣、白凡凡追讨1000万元,却遭到两人指使的多名社 会人员殴 打。   


    三、对所涉罪名的分析根据《刑法》第二百二十四条的规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘 役,并处或单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪 造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付 款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。南溪大道系贵州省遵义市重点工程建设项目,由遵义湘江投资建设有限责任公 司、五矿二十三冶建设集 团有限公 司、湖南南粤基 金管理有限公 司共同出资建设,后由三方于2018年5月成 立的遵义佳融项目管理有限公 司具体负责该项目的投资、建设和管理。虽然五矿二十三冶集 团公 司系南溪大道项目的承建方,但田显荣作为该公 司西南分公 司负责人,根本无权决定20多亿的桥梁隧洞工程的施工发包事宜,廖家林也并非南溪项目的副指挥长。田显荣、白凡凡以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真 相,向何明志、易良碧谎称只要高价购 买了白凡凡的低 价别墅,万州合艺公 司就能签到南溪项目桥梁隧洞工程的施工合同,使得何明志、易良碧上当受骗,易良碧在他们的安排下与曾真签订购房协议并支付所谓的“房款”。但从始至终,何明志、易良碧从未有过购房的真 实意思表示,只有签订南溪项目桥梁隧洞工程施工合同的意思表示。购房协议不过是田显荣、白凡凡实施诈骗的一个幌子,是为掩盖其罪行而披上一件貌似合法的外衣。特别是在2018年年初,田显荣、白凡凡在明知隧洞工程已被五矿二十三冶发包给他人承建的情况下,仍以“签订桥梁隧洞工程施工合同”利诱易良碧继续支付“房款”,使得易良碧又付给曾真500万元。之后,在根本无法履行让万州合艺公 司签下南溪项目桥梁隧洞工程施工合同承诺的情况下,为应付何明志、易良碧的不断催问,又以安排万州合艺公 司到南溪项目从事临建及路基工程施工,即先履行小额合同的方法,诱骗何明志、易良碧继续保持对做桥梁隧洞工程期待。再之后,在何明志、易良碧得知隧洞工程已发包给他人的情况下,又以能签订桥梁工程施工合同继续欺 骗易良碧与曾真签订新的购房协议。纵观整个过程,田显荣、白凡凡主观上有诈骗的故意,客观上实施了诈骗的行为。控 告人认为,田显荣、白凡凡的行为属于《刑法》第二百二十四条所规定的“以其他方法”骗取财物,已涉嫌构成合同诈骗犯罪,且数额特别巨大。为此,特提出控 告,恳 请公 安机 关立案彻查,严 惩犯罪,为控 告人挽回因田显荣、白凡凡等人的犯罪行为所造成的巨大经济损失。   

    此致重庆市公 安局附:证据材料可当面提交原件

    附:田显荣、白凡凡夫 妻二人照片



    控 告人:易良碧二0二0年五月二十一日


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